Jak dowiedziało się radio RMF FM, Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie spółki z grupy kantoru internetowego Cinkciarz. Decyzję podjęto na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie prokuratorzy analizują dokumenty dostarczone przez nadzór finansowy i na tej podstawie wyznaczą kierunki śledztwa. Wstępnie podano, że badana będzie możliwość popełnienia oszustwa o wartości wielu milionów złotych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.
Przypomnę, że w minioną środę KNF cofnęła zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej firmie Conotoxia, czyli spółce, której właścicielem jest Cinkciarz. Nadzór uznał, że nie zapewnia ona ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. Jak wskazano w komunikacie, kluczowym czynnikiem dla decyzji o cofnięciu licencji było niewypełnianie przez Conotoxię obowiązków ustawowych związanych z ochroną środków pieniężnych przyjętych od użytkowników usług płatniczych na poczet wykonania transakcji płatniczych.
Powodem, dla którego nadzór finansowy zajął się Cinkciarzem, prawdopodobnie były liczne skargi klientów serwisu, którzy mają problemy z otrzymywaniem na czas środków pochodzących z wymiany walut. Zostały zauważone co najmniej kilka tygodni temu, a firma tłumaczy je usterką techniczną, nad której usunięciem pracuje i jeszcze będzie pracować do końca października. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście: Problemy klientów Cinkciarza. Skarżą się na kilkudniowe opóźniania w realizacji przelewów.
Po utracie licencji KIP Cinkciarz wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że spółka realizuje nieprzerwanie wymianę walut, a środki są przesyłane na rachunki klientów. Działać mają także inne usługi przez nią oferowane, takie jak np. pożyczki wielowalutowe. – Spółka pozostaje do pełnej dyspozycji KNF. Otwarcie i rzetelnie współpracujemy z Komisją, odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości oraz udostępniając wszystkie wymagane dokumenty – głosi oświadczenie. Cinkciarz stanowczo sprzeciwił się też wydanej przez KNF decyzji i podejmuje wszelkie kroki prawne, by jak najszybciej ją uchylić. Więcej na ten temat w tekście Jest oświadczenie Cinkciarza po cofnięciu licencji przez KNF.
