Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o dodaniu nowego podmiotu do listy tzw. publicznych ostrzeżeń. To spółka W1 z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w stolicy Małopolski zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez W1 przestępstwa. Miało ono polegać na prowadzeniu nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego.

Przeczytajcie także: • KNF ostrzega przed inwestycjami w kryptowaluty

Z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że W1 prowadzi tzw. pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Jej kapitał zakładowy wynosi 125 tys. zł a udziałowcami są osoby fizyczne. Pracami zarządu kieruje Yuriy Zosyuk.

Przeczytajcie także: • KNF niesłusznie odebrał licencję Waluciarzowi

Lista ostrzeżeń publicznych KNF powstała między innymi po to, by zapobiegać oszustwom finansowym. Trafiają na nią firmy, które zdaniem polskiego nadzoru finansowego prowadzą działalność niezgodną z przepisami. Swego czasu na liście tej znalazła się spólka Amber Gold, na długo przedtem, gdy zrobiło się o niej głośno. Obecnie na liście ostrzeżeń KNF znajduje się już kilkaset instytucji.