Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu kilku nowych podmiotów na swoją listę ostrzeżeń publicznych. W gronie tym znalazły się Prime Oakmont, TigersFM, Direct Financial Services Poland, Lamelle Financial Consultants Limited, platforma inwestycyjna Marketrip oraz Amethyst UE.

Przeczytajcie także: • Monese podnosi opłaty

Na temat tej ostatniej mogliście przeczytać w serwisie cashless.pl przeszło trzy lata temu, gdy KNF wpisał ów podmiot do rejestru małych instytucji płatniczych. Urząd informował wówczas, że wrocławska spółka może m.in. przyjmować wpłaty, realizować przelewy czy wydawać instrumenty płatnicze.

Przeczytajcie także: • Problemy mPay w Krakowie

Uzasadniając swoją decyzję o wpisaniu tej spółki na listę ostrzeżeń, KNF powołuje się na zapisy ustawy o usługach płatniczych i wskazuje na nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego oraz wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Nadzór do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto złożył w związku z tym zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.